打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動條例與金融科技應用證書課程
課程講解《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》對香港相關行業的影響，探討執法案例，分析最佳執行指引，讓學員能夠了解條例要求；課程亦會講解各種金融科技應用，包括人工智能、大數據分析及雲端運算等最新技術，讓學員認識如何運用科技系統進行客戶盡職審查和備存紀錄。 課程分為 7 個單元及 1 個測驗，課程時數為 3 小時。 對象 : 金融行業人士及指定非金融行業人士 (e.g 律師/會計師/公司秘書/銀行/證券/保險/地產/匯款/珠寶/虛擬資產/etc) 費用 : 港幣 HKD $500 [課程綱要] 單元 1 : 香港相關法例 單元 2 : 探討執法案例 單元 3 : 最佳執行指引 單元 4 : 講解人工智能 單元 5 : 講解大數據分析 單元 6 : 講解雲端運算 單元 7 : 講解 AML/CTF 系統 測驗 1 : 證書課程測驗
CourseBy Char Kong
持牌公司秘書打擊洗錢實務證書課程
課程講解《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》對持牌公司秘書的合規要求。 課程分為 8 個單元及 1 個測驗，課程時數為 1 小時。 對象 : TCSP 持牌公司秘書 費用 : 港幣 HKD $6,800 * 費用包括影片教材、PDF 教材、實用表格及文件範本 [課程綱要] 單元 1 : 基本公司文件要求 單元 2 : AML/CTF 政策綱領 單元 3 : KYC 了解客戶 單元 4 : 名稱篩查及持續監控 單元 5 : 員工篩選程序及培訓 單元 6 : 獨立審計 單元 7 : 其他常見事項 單元 8 : 測驗問題解答
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