課程介紹
課程講解《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》對持牌公司秘書的合規要求。
課程分為 8 個單元及 1 個測驗，課程時數為 1 小時。
對象 : TCSP 持牌公司秘書
費用 : 港幣 HKD $6,800
費用包括 :
- 影片教材
- PDF 教材
- 組織架構圖 [英文範本]
- 職員名單 [英文範本]
- 會議記錄 (授權申請人) [英文範本]
- 委任信 (合規主任 CO) [英文範本]
- 委任信 (洗錢報告主任 MLRO) [英文範本]
- 認識客戶表格 [中英文範本]
- 客戶風險評估表 [中英文範本]
- 註冊/ 轉入公司所需基本資料 [中英文範本]
- 獨立審計報告 [英文範本]
- 獨立審計證書 [英文範本]
- 培訓證書 [中文範本]
電子證書 :
學員可以自行登入網上系統，因應個人進度進行影片學習，並於完成後進行測驗。
測驗 10 題選擇題，答對 6 題合格，測驗合格者可獲得電子證書。
培訓記錄 :
持牌 TCSP 人士可以向《公司註冊處》提交電子證書及申報為職員培訓。
課程綱要
持牌公司秘書打擊洗錢實務證書課程
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導師介紹
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Char Kong
江卓謙
Kong Cheuk Him
BEng (Hons), CITP, MBCS
Char 是金融科技公司 Cloudian International (Hong Kong) Limited 創辦人，曾獲 ETNET Fintech Awards，科學園及生產力促進局之合作夥伴，AML/CTF 打擊洗錢方案 AML Portal 開發者，擁有 TCSP 持牌公司合規主任及洗錢報告主任經驗，英國電腦學會特許信息科技師及專業會員。
導師介紹
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Catherine Yiu
姚慧儀 (專業會計師)
FCPA 資深會計師, CA 加拿大特許會計師, 認可 ESG 策劃師
全面
全方位探討打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動策略
專業
深入分析各行業面對的挑戰及應對方法
前瞻
運用金融科技有效打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動
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